往期，我們介紹過一個案例【投教小喇叭】讀故事，知風險——美女加你微信要聊聊期貨，加？不加！，是安徽滁州此前曾破獲的一起特大現貨詐騙案。

該團伙詐騙的主要方式，除了利用“美女”誘騙投資者之外，就是利用所謂“分析師”通過虛假交易制造較真實的盤面交易，以投資專家、博士等指導老師名義，給客戶下操作指令，每周進行一二次交易，在最初一段時間里提供正確的行情，通過先“送金”讓客戶小賺一筆。客戶賺到幾百元或數千元之后，開始信任代理商，此時，代理商就會誘騙客戶加大投資，向客戶推送“PK行情”，使客戶進行反行情買賣，便于他們開始“殺金”。他們利用“做市賬戶”內虛擬資金的優勢，操控品種的交易走向，明明是大幅殺跌，給客戶的指令卻是買漲操作，導致客戶爆倉（強制平倉），致使客戶產生巨額虧損，從而騙得客戶投資資金。

這個案件抓獲犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候審21人，涉案區域覆蓋北京、上海、江蘇、安徽等20余個省市，涉案金額5000余萬元，近400名受害者深受其害，但是沒有人識破其伎倆。

無獨有偶，還有一個利用虛假非法軟件詐騙的案例——2015年，重慶晨優電子商務有限公司在未取得國家許可及相關資質，沒有農產品現貨，也沒有倉庫的情況下，利用購買的電子交易軟件私自搭建晨優電子現貨交易平臺，并在該平臺開設花椒、辣椒、檸檬等12項虛假的農副產品現貨交易，通過注入大額虛擬資金，控制交易行情，強行平倉等手段騙取被害人錢財，控制價格走勢，任意修改交易數據，通過駕馭虛擬盤來達到賺錢目的。

案例評析